国际刑警组织已将与加密货币相关的诈骗网络列为跨国犯罪威胁，这表明全球打击跨境欺诈的工作取得了重大进展。该组织的决议强调了加密货币作为欺诈手段的危险性，呼吁加强国际合作，共同应对这一威胁。
在马拉喀什举行的全体大会上获得批准此次认定凸显了这些网络在利用人口贩运、强迫劳动和先进技术在60多个国家实施诈骗活动中所扮演的角色。此前，与加密货币相关的资金流动激增，自2023年7月以来，通过诈骗活动处理的资金超过110亿美元，其中包括总部位于柬埔寨的Huione集团涉嫌洗钱的40亿美元。 据报道.这种诈骗团伙模式最初集中在东南亚，现在已扩展到包括俄罗斯、哥伦比亚、东非和英国在内的地区。犯罪分子
利用虚假工作机会招募受害者他们将这些人运送到指定地点，强迫他们实施诸如爱情骗局、投资诈骗和加密货币诈骗等犯罪活动。据TRM Labs全球政策主管阿里·雷德博德（Ari Redbord）称，这些犯罪活动利用稳定币、低手续费区块链网络和快速跨链交易来逃避侦查。他指出，虽然犯罪分子不断调整策略，但全球执法协调已有所改善。 加快资产追踪速度以及有针对性的干预措施。